🔍
ENGLISH ▼
X

Awọn orilẹ-ede FATF ti a fi ofin mu

FATF Akojọ Awọn orilẹ-ede Ilẹ

Ewu ti o ga, ti n bojuto ati awọn sakani ti Ajọṣiṣẹpọ

Awọn olupese iṣẹ

A ko funrara wa tabi nipasẹ awọn ẹgbẹ wa, awọn alabaṣiṣẹpọ, awọn alamọṣepọ, awọn alamọran ati awọn olutaja laaye lati gba awọn ọja ati iṣẹ wa lati lo taara tabi lọna taara ni awọn orilẹ-ede ti a mẹnuba.
Atokọ awọn orilẹ-ede ti ni igbagbogbo ni imudojuiwọn ati firanṣẹ si ọna asopọ ti a mẹnuba ni isalẹ.

Awọn orilẹ-ede kẹta ti o ni eewu giga, kii ṣe iranṣẹ nipasẹ wa:

  • Iran
  • Democratic Republic of People's Republic of Korea (DPRK)

 

Awọn ajeji ti ngbe ni awọn orilẹ-ede ti a ṣe akojọ rẹ kii yoo ni atilẹyin fun iṣẹ wa.

ṣakiyesi,

MillionMakers.com

 

Atokọ ti awọn orilẹ-ede ti o ni eewu ti ṣeto ni iṣeto 3ZA ti Ifọṣọ Owo, Iṣowo apanilaya ati Gbigbe Awọn Owo (Alaye lori Olutọju) Awọn ilana 2017.

A tun ṣe atokọ naa ni Oṣu Keje ọdun 2021 nipasẹ ilana 2 ti Iṣowo Owo ati Isuna Onijagidijagan (Atunse) (Bẹẹkọ 2) (Awọn orilẹ-ede Ewu giga) Awọn ofin 2021.

Awọn orilẹ-ede kẹta ti o ni eewu giga 24 ni:

  • Albania
  • Botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Islands
  • Cambodia
  • Democratic Republic of People's Republic of Korea (DPRK)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Morocco
  • Mianma
  • Pakistan
  • Nicaragua
  • Philippines
  • Panama
  • Senegal
  • Siria
  • South Sudan
  • Uganda
  • Zimbabwe
  • Yemen

Akiyesi * FATF ṣe idanimọ awọn sakani ti o ni awọn igbese alailagbara ati awọn iwọntunwọnsi ni aye lati ṣe idanimọ ati dojuko ifilọlẹ owo ati inọnwo apanilaya (CFT / AML) ati tu awọn iwe aṣẹ FATF meji fun gbogbo eniyan ati awọn iwe aṣẹ wọnyi ni a fun ni igba mẹta ni gbogbo ọdun. FATF n kede akojọ awọn orilẹ-ede fun gbogbo eniyan ti o ni talaka / alailagbara, awọn ijọba CFT / AML ti fihan pe o munadoko. Bi Oṣu Kẹwa ọdun 2018, FATF ti ṣe atunyẹwo lori awọn orilẹ-ede 80 ati ṣafihan 68 ti wọn ni gbangba. Lati inu Awọn orilẹ-ede 68, awọn orilẹ-ede 55 ti tẹlẹ ti gbe awọn igbesẹ to ṣe pataki lati koju ailera CFT / AML wọn ti yọ kuro ninu atokọ naa. Orisun * ọra-gafi.org

Ye

Awọn orilẹ-ede 106

pinnu

Kini o dara julọ fun ọ.

olubasọrọ

Jẹ k'á mọ.

A ti lo awọn ọdun ti iriri ni pipe pipe wa ati awọn ẹgbẹ kariaye ati awọn ajọṣepọ lati pese awọn iṣẹ ti o dara ati awọn solusan si awọn alabara wa ni awọn idiyele idije Idije julọ.

A ṣẹda awọn aye fun Awọn ẹni-kọọkan ati awọn ile-iṣẹ lati ra awọn eto to dara julọ, ti adani ati adaṣe ti o wa ni ipo.

O jẹ nipa IWO. A di ojulumọ pẹlu rẹ, iṣowo rẹ ati awọn ibi-afẹde rẹ daradara ṣaaju jiroro awọn aṣayan tabi awọn aye agbara.

Nipasẹ iriri wa ti o tobi ati awọn iṣẹ oriṣiriṣi ti a pese nipasẹ ile-iṣẹ wa, a ṣe iranlọwọ fun awọn ẹni-kọọkan, awọn idile, awọn iṣowo ati awọn corporates nipasẹ imọ-jinlẹ pataki wa lati tun gbe, fojusi, faagun ati dagba, a ni ipo daradara lati ṣe itọsọna fun ọ lori ọna si aṣeyọri. Boya o nifẹ si gbigbemi, adapo ati ohun-ini tabi wiwa fun ṣiṣiṣẹ awọn ilana ọfiisi ẹhin rẹ, wiwa fun olu tabi alabaṣepọ alabaṣepọ tabi n wa eto iran ti o tẹle rẹ, ijumọsọrọ owo ati atilẹyin, tabi wiwa fun awọn iṣẹ ohun-ini gidi tabi awọn iṣẹ iṣẹ Iṣilọ tabi eto-ẹkọ okeere tabi awọn solusan IT a le ṣe iranlọwọ fun ọ ni gbogbo awọn iṣẹ ti a wa nibẹ lati ṣe atilẹyin

igbero ise agbese

apẹrẹ-idagbasoke

Gẹgẹbi ẹni kọọkan tabi eni tabi oludari ile-iṣẹ ominira kan tabi ile-iṣẹ, gbogbo eniyan ni a nija ko nikan pẹlu ilana ti iṣakoso awọn iṣẹ ojoojumọ, ṣugbọn, ni ibamu pẹlu aridaju igba kukuru ati aṣeyọri igba pipẹ fun ara wọn. Ṣugbọn bi awọn idiyele ṣe nyara ati awọn ibeere ibamu ṣiṣẹda paapaa awọn italaya nla, o le fi o silẹ bi o ṣe le tẹsiwaju lati ye - kii ṣe lati darukọ rere - lakoko akoko tuntun yii, eyi ni ibi ti a ti wọle.

Igbesẹ wa nipasẹ Igbese Igbese - Lati Ibẹrẹ si Aṣeyọri

Igbesẹ 1: Ṣe idanimọ awọn aini ti Individual / Family / Business / Corporates.
Igbesẹ 2: Asayan ti awọn anfani ti o dara julọ / Aṣayan fun imuse aṣeyọri ti Awọn ibi ati awọn ete.
Igbesẹ 3: Fifiranṣẹ awọn aṣayan ti o dara julọ fun alakosile.
Igbesẹ 4: Ti o ba ṣee ṣe, awọn abẹwo abojuto si orilẹ-ede naa, ti ko ba wa tẹlẹ.
Igbesẹ 5: Kọ ẹkọ iṣeeṣe.
Igbesẹ 6: Imọran ti owo ati owo-ori, ti o ba wulo.
Igbesẹ 7: Akopọ ati alaye alaye ti awọn aye ti o ṣeeṣe.
Igbesẹ 8: Abojuto ninu ilana.
Igbesẹ 9: Igbaradi ati ifakalẹ si Awọn alaṣẹ to wulo.
Igbesẹ 10: Aseyori!

Gbogbo Awọn Iṣẹ ati SolusanO ṣe pataki pupọ lati yan alabaṣepọ ti o tọ fun awọn ibi-afẹde rẹ ati awọn ifẹkufẹ rẹ, awa ni Awọn oluṣe Milionu ti ṣe ilaja lati rii daju pe o ṣaṣeyọri.

Awọn alabara wa ni ẹbi wa ati pe a ma n imurasilẹ awọn alabara wa pẹlu ibaramu ati s patienceru lati rii daju pe wọn ṣaṣeyọri.
Gbogbo Awọn Iṣẹ ati SolusanAwọn oluṣe Milionu jẹ olupese ipinnu ojutu kan, a pese awọn solusan ti adani ati adaṣe si awọn ẹni-kọọkan, awọn idile, iṣowo ati awọn ile-iṣẹ eyiti o ṣe iranlọwọ fun ọ kii ṣe idile nikan ṣugbọn tun kariaye fun awọn ọran ti o ni ibatan si Iṣilọ, Iṣilọ oludokoowo, Iṣilọ iṣowo, awọn iyọọda iṣẹ, iyọọda ibugbe , Ilu abinibi, eto ẹkọ agbaye, ijumọsọrọ iṣowo, awọn solusan iṣowo, gbekalẹ kariaye, awọn solusan HR ti adani, tita ati rira iṣowo, Awọn solusan CRM, ẹnu-ọna isanwo, iṣeto ile-iṣẹ ni awọn sakani 98, ṣiṣi iroyin ifowo, iforukọsilẹ ami-iṣowo ni awọn orilẹ-ede 119 pẹlu ohun elo kan ṣoṣo fọọmu, iwe-aṣẹ iṣowo, awọn ọfiisi foju, awọn nọmba foju, imugboroosi ilu okeere, awọn iṣẹ ofin, idiyele iṣowo, Igbimọ ofin, imọran owo, idamọran ohun-ini gidi, yiyi agunmọ, ẹrọ ati ṣiṣe iṣọnwo dukia, nitori aisimi ati ibamu, a tun amọja ni ipese Awọn solusan ti adani IT bii idagbasoke Wẹẹbu, Eco Awọn solusan ti ko lagbara, Idagbasoke Awọn ohun elo, titaja oni-nọmba, awọn solusan software ati idagbasoke imọ-ẹrọ Blockchain lati lorukọ diẹ ni awọn idiyele idije pupọ ..

Ifilole

Awọn iṣẹ IT wa ni a fun lọ si ọpọlọpọ awọn iṣowo ti gbogbo awọn oriṣi ati titobi. A ṣiṣẹ awọn ile-iṣẹ wọnyi:

Banking

Awọn ilana Iṣowo Iṣowo

Amayederun ati Ikole

Education

Ounje & Ohun mimu

Health Care

ẹrọ

Agbara

Insurance

Isalaye fun tekinoloji

Awọn iṣẹ ofin

Irin-ajo & Irin-ajo

Awọn apọju

Iwadi & Idagbasoke

Awọn Iṣẹ Iṣowo

Ile-iṣẹ Crypto

telikomunikasonu

Gbigbajade Igbin & Iwadi

mọto

A n pese awọn iṣẹ ati atilẹyin ni awọn ilana ti a mẹnuba ni isalẹ:

  • Albania
  • Antigua ati Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Bolivia
  • Brazil
  • Bulgaria
  • Canada
  • Chile
  • Costa Rica
  • China
  • Croatia
  • Cyprus
  • Apapọ Ilẹ Ṣẹẹki
  • Denmark
  • orilẹ-ede ara dominika
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estonia
  • Finland
  • Fiji
  • France
  • Georgia
  • Germany
  • Greece
  • Girinada
  • ilu họngi kọngi
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Ireland
  • Indonesia
  • Italy
  • Japan
  • Kasakisitani
  • Kuwait
  • Latvia
  • Lishitenstaini
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia
  • Malaysia
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Mauritius
  • Mexico
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Ilu Niu silandii
  • Norway
  • Panama
  • Philippines
  • Poland
  • Portugal
  • Puẹto Riko
  • Qatar
  • Romania
  • Russia
  • Saint Kitii ati Nefisi
  • Saudi Arebia
  • Serbia
  • Singapore
  • Slovenia
  • gusu Afrika
  • Koria ti o wa ni ile gusu
  • Spain
  • Siri Lanka
  • Sweden
  • Switzerland
  • Thailand
  • Tọki
  • apapọ ijọba gẹẹsi
  • Ukraine
  • Apapọ Arab Emirates
  • United States of America
  • Urugue
Itọju Ẹlẹda miliọnu

Ṣe iriri iyatọ.

Mitọju

Ṣọra kọ pẹlu rẹ ni lokan.

  • Ile itaja Kan Duro

  • Išẹ ti ara ẹni

  • Irọwọto Tailor

  • Iyipada owo-owo

  • Expertrìr Industry Ile-iṣẹ ti o lagbara

  • Oro ti Iriri

  • didara

  • 1 Ojuami ti Olubasọrọ

  • Akiyesi Nipa Iwa aṣa

  • Agbedemeji Agbaye

Ijumọsọrọ ọfẹ, Atilẹyin ọfẹ

Itọsọna Ọjọgbọn ati support

Beere Ijumọsọrọ ọfẹ


5.0

Rating

Da lori agbeyewo 2019